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证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-118
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
对于召开“震裕转债”2024 年度第一次债券握有东谈主会议的
奉告
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的实际实在、准确、完竣，莫得无理
记录、误导性述说或要紧遗漏。
极度教唆：
债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）及《宁波震裕科技股份有限公
司可调养公司债券握有东谈主会议法则》（以下简称“《握有东谈主会议法则》”）的章程，
债券握有东谈主会议对表决事项作出决策，须经出席会议的代表二分之一以上表决权
的债券握有东谈主本旨方能通过。
经有权机构批准后方能收效。依摄影关法律、设施、《召募评释书》和本法则的
章程，经表决通过的债券握有东谈主会议决策对本次可转债整体债券握有东谈主具有法律
不休力。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开
第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于召开“震裕转债”2024 年度
第一次债券握有东谈主会议的议案》，公司定于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召
开“震裕转债”2024 年度第一次债券握有东谈主会议，现将本次债券握有东谈主会议的
相关事项奉告如下：
一、召开会议的基本情况
关法律、设施、轨范性文献、深圳证券往复所经营法则和《召募评释书》《握有
东谈主会议法则》等相关章程。
采用记名阵势表决。归并表决权只可选拔现场投票或通信阵势投票中的一种方
式，不成疏浚投票。若归并表决权出现疏浚表决的，以第一次有用投票扫尾为准。
（1）放胆债权登记日下昼收市时在在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分
公司登记在册的“震裕转债”（债券代码：123228）的债券握有东谈主。整体债券握
有东谈主均有权出席债券握有东谈主会议，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和投入
表决，该代理东谈主毋庸是公司债券握有东谈主。
（2）公司董事、监事和高档管束东谈主员；
（3）公司遴聘的讼师；
（4）证据经营设施应当出席债券握有东谈主会议的其他东谈主员。
权向债券握有东谈主会议提倡临时议案。公司偏激关联方可投入债券握有东谈主会议并提
出临时议案。临时提案东谈主应不迟于债券握有东谈主会议召开之前 10 个往畴前，将内
容完竣的临时议案提交召集东谈主，召集东谈主应在收到临时提案之日起 5 个往畴前内发
出债券握有东谈主会议补充奉告，并公告提倡临时议案的债券握有东谈主姓名或称呼、握
有债权的比例和临时提案实际，补充奉告应在刊登会议奉告的归并指定媒体上公
告。
二、会议审议事项
该议案照旧公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次
会议审议通过，具体实际详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
涌现的《对于变更部分召募资金用途的公告》。
三、会议登记等事项
（1）当然东谈主债券握有东谈主登记：当然东谈主债券握有东谈主本东谈主出席会议的，应出示
本东谈主有用身份证、握有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律章程的其他评释注解
文献；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主有用身份证、被代理东谈主照章出
具的授权交付书、被代理东谈主身份评释注解文献、被代理东谈主握有本期未偿还债券的证券
账户卡或适用法律章程的其他评释注解文献。
（2）机构债券握有东谈主登记：债券握有东谈主法定代表东谈主或认真东谈主出席会议的，
应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主或认真东谈主阅历的有用评释注解和握有本期未偿还债券
的证券账户卡或适用法律章程的其他评释注解文献。交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主
应出示本东谈主有用身份证、被代理东谈主（或其法定代表东谈主、认真东谈主）照章出具的授权
交付书、被代理东谈主身份评释注解文献、被代理东谈主握有本期未偿还债券的证券账户卡或
适用法律章程的其他评释注解文献。
（3）他乡债券握有东谈主可罗致信函、电子邮件阵势登记，债券握有东谈主请仔细
填写《参会登记表》（附件 3）以便登记阐述。信函、电子邮件请在 2024 年 11
月 7 日（星期四）17:00 前投递至指定的登记地址（投递阵势详见“三、会议登记
等事项”之“4、会议经营阵势”），并进行电话阐述。同期请在信函上注明“债券
握有东谈主会议”字样。在出席现场会议时，应佩戴上述材料原件投入债券握有东谈主会
议。
（4）本次债券握有东谈主会议不经受电话登记。
（1）经营东谈主：郭银芬
（2）经营电话：0574-65386699
（3）邮箱：irm@zhenyumould.com
（4）邮政编码：315600
（1）出席现场会议的债券握有东谈主和债券握有东谈主代理东谈主务必请于会议运转前
半小时到达会议所在，并佩戴经营证件原件办理登记手续。
（2）债券握有东谈主偏激代理东谈主出席债券握有东谈主会议的差旅用度、食宿用度等，
均由债券握有东谈主自行承担。
四、会议的表决和决策
通过现场或通信阵势进行投票表决。债券握有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表
决时，应投票暗意：本旨、反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票、
表决票上的署名或盖印部分不完竣、不明晰均计为废票，不计入投票扫尾。未投
的表决票视为投票东谈主废弃表决权，不计入投票扫尾。
债券握有东谈主选拔以通信阵势运用表决权的，应于 2024 年 11 月 11 日 12:00
前将《表决票》（附件 2）通过邮寄或现场递交阵势投递指定的登记地址（投递
阵势详见“三、会议登记等事项”之“4、会议经营阵势”），或将《表决票》扫描
件通过电子邮件发送至指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“4、会议经营方
式”）；未投递或落伍投递表决票的债券握有东谈主视为未出席本次会议。如债券握
有东谈主采用电子邮件阵势表决的，需同期将表决票原件邮寄至指定地址归档。以通
讯阵势表决的债券握有东谈主建议以电话阵势提醒公司使命主谈主员防备查收，幸免遗
漏。
计票和监票由召集东谈主指定代表及见证讼师共同认真。每一审议事项的表决投
票时，应当由至少两名监票东谈主归并名刊行东谈主授权代表投入盘货。讼师认真见证表
决经由。
有东谈主本旨方能通过。
的，经有权机构批准后方能收效。依摄影关法律、设施、《召募评释书》和本规
则的章程，经表决通过的债券握有东谈主会议决策对本次可转债整体债券握有东谈主具有
法律不休力。
国证券监督管束委员会指定的媒体上公告。
五、其他事项
六、备查文献
七、附件
附件一：授权交付书；
附件二：“震裕转债”2024 年度第一次债券握有东谈主会议表决票；
附件三：“震裕转债”2024 年度第一次债券握有东谈主会议参会登记表。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
附件 1：授权交付书
兹授权交付________先生（女士）代表本单元 /本东谈主出席宁波震裕科技股份
有限公司“震裕转债”2024 年度第一次债券握有东谈主会议，并按照下列携带运用
对会议议案的表决权（如莫得作念出明确携带，代理东谈主有权按照我方的意愿表决），
并代为签署本次会议需要签署的经营文献，其运用表决权的恶果均由本单元/本
东谈主承担。
备注 表决看法
序号 议案称呼
该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
交付东谈主对受托东谈主的携带，请以在“本旨”、“反对”、“弃权”底下的方框中打“√”
为准，要是交付东谈主对某一审议事项的表决看法未作具体携带或对归并审议事项有
两项或多项携带的，受托东谈主有权自行对该事项进行投票表决。
交付东谈主（当然东谈主签名/法定代表东谈主签名并加盖公章）：
交付东谈主身份证号码或和洽社会信用代码：
交付东谈主证券账号：
交付东谈主握面值为东谈主民币 100 元债券张数：
受托东谈主（署名）：
受托东谈主身份证号码：
签署日历：
备注：
束；
附件 2： 宁波震裕科技股份有限公司
“震裕转债”2024 年度第一次债券握有东谈主会议表决票
债券握有东谈主（署名/盖印）：
受托代理东谈主（署名）：
握有债券数目（张）：
备注 表决看法
序号 议案称呼
该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
注：1、在每项议案的“本旨、反对、弃权”选项空格中打√，不填、多填均为
无效。
技巧： 年 月 日
附件 3： 宁波震裕科技股份有限公司
“震裕转债”2024 年度第一次债券握有东谈主会议参会登记表
债券握有姓名/称呼
当然东谈主身份证号码/和洽社会信用代码
证券账号 债券握少见量
是否交付 经营东谈主
受托东谈主姓名 受托东谈主身份证号
经营电话 电子邮件
经营地址 邮编
债券握有东谈主署名（法东谈主加盖公章）：
注：1、请用正楷字填写本表，如参会债券握有东谈主所填实际与中国证券登记
结算有限牵累公司债权登记日所记录债券握有东谈主信息不一致而导致债券握有东谈主
不成投入公司本次债券握有东谈主会议，所形成的恶果由债券握有东谈主自行承担。
期四）17:00 前投递至指定的登记地址，并进行电话阐述。本次债券握有东谈主会议
不经受电话登记。
